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美FBI介入查獵雷艦案 慶富再爆3億元流向澳門

週一 2017年05月15日, 4:32 下午【點此取得本文短網址】

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朱明 2017年05月14日 18:50:00

AIT日前將有關「慶富承造海軍獵雷艦資金流向澳門」等相關報導匯整回報後,美國國務院依《海外反賄賂法》(簡稱FCPA),請聯邦調查局(FBI)進行了解。在此同時,卻又爆出有3億台幣流向澳門國際銀行指定帳戶內,巧合的是,這公司董事也是獵雷艦前計畫主持人陳偉志。(合成畫面/ 慶富提供,取自placeandsee.com、AIT官網)

本報揭露慶富承造海軍獵雷艦案,以海軍獵雷艦為標的與香港L3 capital公司和登記在英屬維京群島OCEAN KIRIN公司簽訂合約,並匯310萬美元給OCEAN KIRIN公司在澳門國際銀行帳戶。本報掌握資料顯示,慶富總裁陳慶男另與英屬維京群島紙上公司ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED公司,以海軍獵雷艦案的建造設備技術協助合作為主,簽訂了總金額為4000萬美元(約12億台幣)合約,慶富並於2015年3月24日匯給ANTAI ZUN公司1000萬美金(3億台幣),於澳門國際銀行的指定帳戶內,巧合的是,這公司董事也是獵雷艦前計畫主持人陳偉志。

美國務院請FBI調查

據指出,慶富承造海軍獵雷艦案資金流向澳門已引起美方注意,主要是這6艘獵雷艦的作戰系統,是2015年12月16日美國政府宣布包括兩艘二手派里級軍艦等10項對台軍(商)售名單之中,在獲得輸出許可後,由美國洛馬集團透過商售(DCS)提供給慶富

在合約封面與合約最後一頁載明,慶富總裁陳慶男與英屬維京群島紙上公司ANTAI ZUN(AZ)公司代表Alex Yang,於2014年3月23日簽下這份名為中華民國海軍獵雷艦案的建造設備技術協助合作合約。(讀者提供)

美國在台協會(AIT)台北辦事處日前將立委質疑慶富資金流向澳門,是否是假交易等報導匯整回報後,引起美國國務院的注意,並質疑這些資金流向澳門是否與佣金有關?或是會損及美國國家利益?因而依據美國《海外反賄賂法》(Foreign Corrupt Practices Act,簡稱為FCPA),請美國聯邦調查局(FBI)進行了解。

本報掌握資料顯示,慶富總裁陳慶男與英屬維京群島(BVI)紙上公司ANTAI ZUN公司代表韓籍人士Alex Yang(楊),雙方是於2014年3月23日在高雄簽下這份名為中華民國海軍獵雷艦案的建造設備技術協助合作合約,在合約的第4頁中說明ANTAI ZUN公司是協助MCMV(獵雷艦)有關建造、設計以及智財權國際資料庫技術服務;在合約第7頁則載明合約的總金額為4000萬美元(約12億台幣)。

上圖的合約第4頁中,說明ANTAI ZUN公司是協助MCMV(獵雷艦)有關建造、設計以及智財權國際資料庫技術服務。下圖的合約第7頁,載明總金額為4000萬美元(約12億台幣)。(讀者提供)

2014年11月3日,海軍與慶富簽署承造6艘獵雷艦案合約後,本報揭露2015年6月19日慶富從新光銀行北高雄分行電匯310萬美元(9300多萬台幣)給OCEAN KIRIN公司在澳門國際銀行的帳戶。

事實上,早在這筆匯款前3個月,ANTAI ZUN公司在3月10日就向慶富請款1000萬美元(3億台幣),並指定要匯到「澳門國際銀行(Luso International Banking Limited)」帳號10821-01-XXXX,但奇怪的是,帳戶的公司名稱卻是「HARBOUR STAND LIMITED」

根據元大商業銀行鳳山分行在2015年3月24日,編號NNAH5110CA00287的匯出匯款單,慶富將1000萬美元(3億台幣)匯給ANTAI ZUN公司指定的HARBOUR STAND公司在澳門國際銀行的帳戶。

上圖為在慶富與ANTAI ZUN公司簽下合約後,2015年3月10日,ANTAI ZUN公司向慶富請款1000萬美元(3億台幣),並指定要匯到澳門國際銀行(Luso International Banking Limited)。不過不同於一般帳戶與公司名稱相同的作法,ANTAI ZUN要慶富匯到的帳戶公司名稱卻是「HARBOUR STAND LIMITED」。下圖為在ANTAI ZUN請款後,慶富也在同月24日,將1000萬美元匯給ANTAI ZUN公司指定的HARBOUR STAND公司。

慶富與ANTAI ZUN公司簽訂的合約,表面上看起來正常,但本報掌握資料顯示,慶富副董事長也是獵雷艦前計畫主持人陳偉志,在2014年8月22簽署了一份同意擔任ANTAI ZUN公司的董事,但ANTAI ZUN公司登記的董事人數只有韓籍人士Alex Yang與陳偉志。

雖然慶富對外聲明與香港L3 capital公司採購聲納合約是「陳偉志個人單獨簽署…,公司並不知情」;該公司在5月3日聲明中,指匯款310萬美元給OCEAN KIRIN公司,並非本專案列管合約文件及相關匯款資料,也是陳偉志先生個人所為,不免令外界質疑,陳偉志在獵雷艦專案中究竟扮演著什麼樣的關鍵性的角色。

軍方人士指出,海軍獵雷艦有關船體部分的專案列管合約,是由陳偉志與義大利Intermarine船廠共簽署了包括建造、技術轉移與授權共3份正式合約;至於慶富以海軍獵雷艦為標的,與OCEAN KIRIN公司、ANTAI ZUN公司所簽的合約,都不在專案列管合約之中。

上圖為慶富曾在日前發聲明,將慶富總裁陳慶男之子、獵雷艦前計畫主持人陳偉志與香港L3 capital公司採購獵雷艦聲納合約一事,解釋為「個人行為」。不過本報掌握,陳偉志在2014年8月22簽署了一份同意擔任ANTAI ZUN公司的董事的合約,顯然慶富與獵雷艦相關合約上,仍有許多疑點。下列兩圖則為海軍獵雷艦有關船體部分的專案列管合約,是由陳偉志與義大利Intermarine船廠共簽署了包括建造、技術轉移與授權,共3份正式合約。

知情人士指出,AIT台北辦事處日前將有關慶富承造海軍獵雷艦資金流向澳門相關報導匯整回報後,美國國務院依FCPA法請FBI進行了解;美方關心的是,流向澳門國際銀行的匯款是否為獵雷艦的佣金?

不過,由於澳門國際銀行在1985年成為中國廈門國際銀行的全資附屬機構,在中國不見得理會美方的請求協助下,美方能否知道資金的流向就是個問號,也許澳門國際銀行就成為資金的斷點,無法追查下去。

有關慶富與ANTAI ZUN CAPITAL 公司簽訂「海軍獵雷艦案的建造設備技術協助合約」,慶富於2015年3月24日匯給ANTAI ZUN公司1000萬美金(3億台幣),到該公司指定在澳門國際銀行的帳戶一事,截至刊登前,慶富總裁陳慶男與新聞聯絡人紀景朧對此並未回應。

【上報追查獵雷艦案系列報導】

 

 

 

 

 

 

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